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查看PDF原文公告日期：2022-12-29
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-080第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 28 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召开，采用现场结合视频会议的方式。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生，独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。本次会议通知于 2022 年 12 月 22 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：一、审议通过《关于的议案》全体董事审议并一致通过《关于 的议案 》。具体内容详见公 司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。二、审议通过《关于修订的议案》全体董事审议并一致通过《关于修订 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司审计分中心调整方案的议案》全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司审计分中心调整方案的议案》。表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。四、审议通过《关于设立中国建筑股份有限公司巴尼亚卢卡分公司的议案》全体董事审议并一致通过《关于设立中国建筑股份有限公司巴尼亚卢卡分公司的议案》。表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划 2022年第三批次解锁的议案》全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划 2022 年第三批次解锁的议案》。同意为符合条件的 1,942 名第三期 A 股限制性股票激励对象安排 2022 年第三批次股票解锁并上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量 18,496.6 万股。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2022年第一批次解锁的议案》全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划 2022 年第一批次解锁的议案》。同意为符合条件的 2,737 名第四期 A 股限制性股票激励对象安排 2022 年第一批次股票解锁并上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量 30,005.76 万股。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》。同意按照第三、四期 A 股限制性股票计划的规定，分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购 148 名激励对象持有的限制性股票 14,918,400 股，并根据《中国建筑股份有限公司第四期 A股限制性股票计划》向部分激励对象支付利息。本次用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为 48,313,367.49 元（含利息）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同意将上述议案提交……[点击查看PDF原文]
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转载自: 601668股吧 http://601668.h0.cn
公司名称：中国建筑
股票代码：sh601668
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：北京
公司全称：中国建筑股份有限公司
英文名称：China State Construction Engineering Corporation Limited
公司简介：中国建筑公司是我国专业化发展久、市场化经营早、一体化程度高、全球规模大的投资建设集团，也是我国建筑领域一家由中央直接管理的国有重要骨干企业。公司业务布局涵盖投资开发(地产开发、建造融资、持有运营)、工程建设(房屋建筑、基础设施建设)、勘察设计、新业...
注册资本：419.2亿
法人代表：郑学选
总 经 理：张兆祥
董 秘：薛克庆
公司网址：www.cscec.com
电子信箱：ir@cscec.com
