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查看PDF原文公告日期：2022-12-22
股票简称：中国建筑 股票代码：6016682022 年第一次临时股东大会会议资料2022 年 12 月 28 日目 录会议须知 ...... 1中国建筑股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程 ...... 3议案一：关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案 ...... 5议案二：关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案...... 37议案三：关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案...... 61会议须知为确保中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：一、公司根据《公司法》《证券法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。三、出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。四、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。六、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低疫情传播风险，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。2中国建筑股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程现场会议时间：2022年12月28日（星期三），14:00现场会议地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心28层2816会议室网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 12 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022年 12 月 28 日 9:15-15:00。主 持 人： 郑学选会议议程：一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数二、主持人宣布会议开始三、审议并讨论下列议案：1.关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案；2.关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案；3.关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案。四、对上述议案进行投票表决五、推选监票人六、监票人统计现场表决票七、主持人宣布现场会议表决结果八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书九、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。议案一关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案各位股东、股东代表：为落实证监会、上交所最新要求，根据《中国建筑股份有限公司贯彻落实证券监管新规的工作方案》安排，公司拟对《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。现将修订情况汇报如下。一、修订背景和主要依据（一）党的二十大强调在完善公司治理中加强党的领导党的二十大报告指出，要完善中国特色现代企业制度，加快建设世界一流企业；推进国有企业在完善公司治理中加强党的领导。中国特色现代企业制度，“特”就特在把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中。最新修订的《中国共产党章程……[点击查看PDF原文]
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转载自: 601668股吧 http://601668.h0.cn
公司名称：中国建筑
股票代码：sh601668
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：北京
公司全称：中国建筑股份有限公司
英文名称：China State Construction Engineering Corporation Limited
公司简介：中国建筑公司是我国专业化发展久、市场化经营早、一体化程度高、全球规模大的投资建设集团，也是我国建筑领域一家由中央直接管理的国有重要骨干企业。公司业务布局涵盖投资开发(地产开发、建造融资、持有运营)、工程建设(房屋建筑、基础设施建设)、勘察设计、新业...
注册资本：419.2亿
法人代表：郑学选
总 经 理：张兆祥
董 秘：薛克庆
公司网址：www.cscec.com
电子信箱：ir@cscec.com
